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董事会和管理委员会

董事会

  • 董事会的职责和责任委员会主要由协会章程和芬兰有限责任公司法案定义。董事会的职责包括:

    •编制董事会报告,临时报告和财务报表

    •确保适当的组织和对会计和资产管理监测

    •编写股东大会和召集股东大会的提案

    •战略方针和风险管理原则的批准和确认,年度预算和计划的批准

    •委任全职主席和董事会主席和委任总统兼首席执行官,以及关于其工作条款和条件的决定

    •关于公司企业结构的决定亚博足球竞彩

    •关于重大收购和投资的决定

    •关于董事会责任下的其他事项的决定

    董事会制定了规定委员会,其主席及其委员会的职责规则。董事会每年持有六次定期会议,并根据需要额外的会议。董事会每年审查其自己的表现和程序。

  • 根据Kone Corporation的协会,年度股东大会选举五到十名成员,并在董事会董事会委员会副委员会委员会一年一年。www.yabo.cim亚博在哪里下董事会选出其成员之间的主席和副主席。董事会成员的提案是在提名和赔偿委员会和董事会主席的指导下编写的。During the preparation and in the proposal to the General Meeting of Shareholders attention is paid to the board candidates’ broad and mutually complementary background, experience, expertise, age, gender and views of both KONE’s business and other businesses so that the diversity of the board supports KONE’s business and its future in the best available way.

    Kone Corporation董事会主席是Antti Hellin。www.yabo.cim亚博在哪里下Jussi Hellin是董事会副主席。董事会的其他成员是Matti Alahuhta,Susan Duinhoven,Iiris Herlin,Ravi Kant,Juhani KaskeLia和Jennifer Xin-Zhe Li。在八个董事会成员中,五位是男性和三名女性。

    董事会成员,Matti Alahuhta,Susan Duinhoven,Iiris Herlin,Ravi Kant,Juhani Kaskema和Jennifer Xin-Zhe Li独立于公司。除了伊蒂里斯赫林和詹苏里赫林,另一位董事会成员之外除了伊利斯赫林和詹苏里赫林独立于公司的重要股东。

    2020年,董事会召开了8次,平均出勤率为99%。Jukka Ala-Mello担任董事会秘书及其委员会。

    阅读更多关于董事会成员的信息

  • 董事会任命了两个由其成员组成的委员会:审计委员会和提名和薪酬委员会。联委会确认了两个委员会的议事规则。董事会秘书担任两个委员会的秘书。

    审计委员会

    审计委员会监测集团的财务状况,并监督与财务报表和中期报告有关的报告。审计委员会监督和评估通力内部控制和风险管理的充分性和适宜性,以及遵守规章制度的情况。它还监测和监督财务报表和财务报告的过程。此外,审计委员会处理内部控制和风险管理系统的主要特点的描述,与财务报告程序,包括在公司的公司治理声明。亚博足球竞彩此外,它还处理公司的内部审计计划和报告。内部审计主任向委员会报告内部审计结果。审计委员会负责评估集团公司的审计工作,以及有关安排和审计服务是否适当,并考虑核数师的报告。此外,本委员会向年度股东大会提出有关为本公司挑选审计师的建议。

    审计委员会成员:

    Ravi Kant(董事长),Matti Alahuhta和Jussi Hellin。Ravi Kant和Matti Alahuhta独立于公司和重要的股东。亚博足球竞彩

    2020年审计委员会召开3次会议,平均出席率为83%。

    KristianSnäll是内部审计的头部。

    提名和薪酬委员会

    提名和赔偿委员会准备向年度股东大会提出关于董事会成员提名及其赔偿的提案,并决定高级管理人员任命和赔偿。委员会还决定使用赔偿系统。

    提名和赔偿委员会成员:

    Antti Herlin(主席),Matti Alahuhta, Jussi Herlin和Juhani Kaskeala。Matti Alahuhta和Juhani Kaskeala独立于公司和大股东。亚博足球竞彩

    提名和赔偿委员会于2020年举行了4次会议,平均出勤率为100%。

  • 2021年年度股东大会确认了董事会主席的年度薪酬为22万欧元(2020年:6万),副主席的年薪为12.5万欧元(50,000),董事会成员的年薪为11万欧元(45,000)。在年度薪酬中,40%将以通力公司B类股票的形式支付,其余将以现金支付。www.yabo.cim亚博在哪里下报酬不付给受雇于公司的董事会成员。亚博足球竞彩

    董事会主席和董事会副主席的薪酬,具有单独的就业条款

    董事会主席Antti Helllin在2021年3月之前,董事会作为董事会全职主席的职务合同。基于就业的薪酬由基本工资和董事会决定的年度奖金组成the basis of the Group’s financial result. The annual bonus could not exceed 100 percent of his annual base salary. In 2020, Antti Herlin’s base salary was EUR 468,488. In 2020 he was paid a bonus totaling EUR 401,963, which was earned in 2019. In 2020 Antti Herlin earned a bonus totaling EUR 290,462, which will be paid in 2021. The performance criteria for 2020 were tied to Group’s financial performance. From March 2021 onwards, Antti Herlin will continue in his role as Chairman of the Board but no longer with a separate employment contract as a Full-time Chairman.

    董事会副主席JussiHell林,在战略发展经理的角色工作,直到2020年7月,在战略发展经理的角色工作。吉士赫林在雇佣期间的就业赔偿包括基础工资和年度奖金组成performance targets in line with KONE’s Global Bonus policy. Jussi Herlin’s employment terms and conditions followed KONE´s normal employment policies and the global remuneration framework. In 2020, Jussi Herlin was paid EUR 55,394.62 in base salary. In 2020, he was paid a bonus totaling EUR 6,581.13 which was earned in 2019. From March 2021 onwards, Jussi Herlin will have a separate employment contract for his role as a Vice Chairman at KONE. The employment-based compensation will consist of a base salary and an annual bonus decided by the Board on the basis of the Group’s financial result. Jussi Herlin’s fixed annual salary is from March 2021 onwards 125,600 euros and the annual bonus may not exceed 100 percent of his annual base salary.

    全职董事长和副主席的退休年龄和养老金是根据芬兰的养老法规确定的。没有关于提前退休或额外养老金计划的单独协议。

    请阅读《2020年薪酬报告》,了解更多有关薪酬的内容

    请阅读《薪酬政策》中关于董事会、总统和首席执行官薪酬的一般指导方针和框架

管理

  • 亚博在哪里下www.yabo.cimKone Corporation的董事会任命总统兼首席执行官,并确定书面合同中总统兼首席执行官的雇用条款和条件。董事会主席准备董事会与董事会副主席,总统兼首席执行官和企业员工审议的事项。董事会主席和总统兼首席执行官负责执行董事会在凯恩集团内董事会规定的目标,计划,战略和目标。副主席的作用是支持并协助董事会主席。总统兼首席执行官负责经营董事会批准的战略计划,预算,运营计划,准则和订单范围内的业务领导。www.yabo.cim亚博在哪里下总统兼首席执行官向董事会提供了业务问题,负责执行董事会的决定。

    Antti Herlin担任董事会主席,Jussi Herlin担任副主席。Henrik Ehrnrooth担任总统和首席执行官。

  • 执行委员会支持执行公司战略的总统兼首席执行官。执行局遵循业务发展,提起行动并根据董事会和总统兼首席执行官交残指导方针界定经营原则和方法。执行局根据需要持有定期每月会议和额外会议。

    执行委员会成员:

    通力执行董事会由总裁兼首席执行官Henrik Ehrnrooth和13名成员组成。执行委员会的其他成员包括Axel Berkling、Hugues Delval、Johannes Frände、Samer Halabi、Ilkka Hara、Thomas Hinnerskov、William Johnson、Mikko Korte、Maciej Kranz、Tomio Pihkala、Susanne Skippari、Ken Schmid和Tricia Weener。

    阅读更多关于执行委员会成员的更多信息

  • 主席和执行副主席

    查看“董事会赔偿和其他福利”下的信息

    总统兼首席执行官

    总统和CEO的薪酬包括基本工资和年度短期激励,每年由董事会根据公司的主要目标确定。年度短期奖励不得超过受聘人年薪的100%。

    Henrik Ehrnrooh的年度基础薪水为750,000欧元。2020年支付的短期激励是基于董事会于财政年度初期设定的2019年绩效标准,重点是本集团的财务,战略和手术目标。2019年总统兼首席执行官的绩效成就为97%,最大值为97%,奖励支付额为727,500欧元。2020年的短期激励性能标准由董事会在财政年度开始,重点是支持小组业务绩效目标的执行。基于实现的绩效,总统兼首席执行官汇率奖金支付额为493,500欧元,其中奖励率超过66%。奖励将在2021年支付。

    Henrik EhrnRoohts包含在本集团高级管理层的股份激励计划中。2019年全年竞技委员会兼首席执行官的最大竞技级别B股是37,500个凯恩股。2019年履约期的绩效标准于2019年初设定,重点是销售增长和盈利能力。2020年4月,在2019年的绩效期的基础上,Henrik Ehrnroohroth收到了3,736,669欧元的奖励,其中包括32,531级K级B股,以及收到股份收到税收和类似费用的现金支付。LTI性能期2020的绩效标准由董事会于2020年代开始设定,继续关注销售增长和盈利能力以及克隆数字服务的增长。2020年举行总统兼首席执行官的最大授予的Kone B级股票是30,000克隆股。在2020年奖励计划的绩效的基础上,Henrik Ehrnroohs将获得17,625级kone B级股票的奖励,而现金支付相当于收到股份所产生的税收和类似费用。奖励将于2021年支付,奖励股将受到限制期,直到2022年底。

    已经没有关于提前退休的单独协议。如果他的雇佣合同在退休之前终止,他的薪资相当于18个月的工资,其中包括六个月通知期的薪水。

    请阅读《薪酬政策》中关于董事会、总统和首席执行官薪酬的一般指导方针和框架

    也可以看看薪酬报告2020

    执行董事会

    执行局成员的赔偿包括基础薪资和年度短期激励,基于本集团的年度结果和实现个人目标,这可以与例如战略执行,安全或质量有关。年短期激励金额由提名和赔偿委员会决定,不得超过年薪的50%。

    执行委员会成员纳入基于股份的高级管理层激励计划。2019年履约期的绩效标准于2019年初设定,重点是销售增长和盈利能力。2020年4月,在激励计划的基础上,执行委员会成员收到了172,619级Kone B级股票的奖励,其中现金支付等于收到股份所需的税收和类似费用所需的金额。LTI性能期2020的绩效标准由董事会于2020年代开始设定,继续关注销售增长和盈利能力以及克隆数字服务的增长。从2020年和2021年4月付款的相应奖励是83,897级Kone B级股票,现金支付等于税收和类似费用。基于股份的激励计划有三年的归属期,包括绩效期。如果参与者的就业或服务合同在归属期间终止,则有义务返回已收到或损失其尚未收到的股份的股票的股份。作为高级管理层计划的一部分,已经确定了其所有权的长期目标。对于执行委员会成员,长期所有权目标是,成员拥有对应于至少五年的年度基础薪水的凯恩股份的所有权。

    支付给执行局成员的基本工资总额(包括总裁兼首席执行官)在2020年欧元为530万欧元。根据年度短期激励,向执行局成员(不含总裁兼首席执行官)支付的总金额而股份的激励计划为1870万欧元。

    对执行局成员作出了关于早期退休的单独协议。退休前雇佣合同终止的赔偿最多是15个月的工资,包括六个月通知期限的工资。

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