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2019年度股东大会

通力年度股东大会于2019年2月26日(星期二)举行。

  • 通力公司股东将于2019年2月26日星期二上午11点在赫尔辛基曼海姆大街13号亚博在哪里下www.yabo.cim芬兰大厅主礼堂(M4和K4入口)召开年度股东大会。接待与会者将于上午10时开始。

    A.大会议程事项

    在股东大会上,将考虑以下事项:

    1.会议开始

    2.召集会议

    3.选举人审查分钟和人员监督投票的计数

    4.记录会议的合法性

    5.在会议上记录出席会议和通过投票清单

    6.介绍年度账目,董事会报告和2018年的审计师的报告

    总统和CEO的评论

    7.采用年度账目

    8.关于使用资产负债表上的利润和支付股息的决议

    董事会建议在2018财政年度为a类股支付1.6475欧元的股息,为B类股支付1.65欧元的股息。计划于2019年2月28日记录分红,2019年3月7日支付股利。

    9.关于免除董事会成员、总统和CEO责任的决议

    10.关于董事会成员薪酬的决议

    董事会提名和薪酬委员会建议董事会成员的年薪酬保持不变:董事会主席每年5.5万欧元,副主席4.5万欧元,董事会成员每年4万欧元。根据方案,年度薪酬的40%将以通力公司B类股份的形式支付,其余将以现金形式支付。www.yabo.cim亚博在哪里下此外,提名和薪酬委员会建议向每位董事会和委员会成员支付每次会议500欧元的费用,但无论如何,向居住在芬兰以外的成员支付每次委员会会议2000欧元的费用。可能的差旅费用根据公司的差旅政策予以报销。亚博足球竞彩

    11.关于董事会成员人数的决议

    董事会提名和薪酬委员会提议选举八(8)名董事会成员。

    12.选举董事会成员

    董事会提名和薪酬委员会建议Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala和Sirpa Pietikäinen再次当选为董事会成员。

    13.关于审计人员薪酬的决议

    董事会的审计委员会建议审计人员按其发票得到报销。

    14.关于审计员人数的决议

    董事会的审计委员会提议选举两(2)名审计人员。

    15.选举的审计师

    董事会审计委员会提出该授权的公众普拉斯·普朗斯奥伊和jouko malinen作为审计师。

    16.授权董事会决定回购本公司的股份亚博足球竞彩

    董事会建议股东大会授权董事会决定回购不超过52440000的美国国债和资产从公司的无限制的股票,这样最多最多7620000个a股和44820000股B类股票可能会回购。亚博足球竞彩A类和B类股票的回购对价将根据回购日在赫尔辛基纳斯达克B类股票的交易价格确定。

    A类股票将按A类股东持股比例回购,回购价格相当于该公司B类股票回购当日在纳斯达克赫尔辛基市场的平均价格。亚博足球竞彩任何希望提供其A类股票供公司回购的股东必须以书面形式向公司董事会说明其意向。亚博足球竞彩如果A类亚博足球竞彩股票的所有股东都同意,公司可以偏离按股东持股比例回购股份的义务。B类股票将在纳斯达克赫尔辛基的公开交易中按购买时间的市场价购买。

    董事会建议该授权有效期为自股东大会作出决定之日起一年。

    17.会议闭幕

    B.股东大会的文件

    董事会及其与股东大会议程委员会的决议草案及其年度账目,董事会和审计师报告的报告在Kone Corporation的网站上查看了www.yabo.cim亚博在哪里下亚博足球竞彩www.gentedetele.com/en/investors/annual-general-meetings/。董事会及其委员会的决议草案以及年度账目也在综合会议上。这些文件和本通知的副本将根据要求向股东发送。延迟于2019年3月12日,股东大会的几分钟可用。

    C.给大会与会者的指示

    1.参与和登记的权利

    在Euroclear Finand Ltd.举办的本公司股东登记册上注册的每位股东于2019年2月14日举行的股东周年大会的记录日期,有权参加股东亚博足球竞彩大会。股东,其股份在其个人芬兰书记账户上注册,在本公司股东登记册内注册。亚博足球竞彩

    想要参加股东大会的股东应在2019年2月21日之前与本公司注册,以便于2019年2月21日在上午3:00。亚博足球竞彩通过先前的参与通知。可以给出这样的通知:

    a)在Kon亚博在哪里下www.yabo.cime Corporation的网站上:www.gentedetele.com/en/investors/annual-general-meetings/

    b)通过普通邮件至:kone公司,股票登记,p亚博在哪里下www.yabo.cim.o.Box 7,Fi-02151埃斯波,芬兰

    C)通过电传+358 20 475 4523

    d)通过电话+358 20 770 6873。

    与注册有关,股东应提供他/她的姓名,个人/商业识别号码,地址,电话号码和任何助理或代理代表的名称,以及代表代表的个人识别码。个人信息仅与股东大会有关,并加工相关注册。

    股东及其授权代表或委托代表在必要时应能证明其身份和(或)代理权。

    2.代理代表和授权书

    股东可通过委托代表的方式参加股东大会并行使其在大会上的权利。代理代表应出示一份注明日期的代理文件,或以其他可靠方式证明其有权在股东大会上代表股东。股东以代表其持有不同证券账户股份的数名代理代表的方式参加股东大会时,应在股东大会登记时标明每名代理代表所代表的股份。所有代理文件应在最后注册日期前以原件递送至芬兰埃斯波FI-02151邮政信箱7号股份登记册。www.yabo.cim亚博在哪里下

    3.被提名人已注册股份

    A holder of nominee registered shares has the right to participate in the General Meeting by virtue of such shares, based on which he or she on the record date of the General Meeting, i.e. February 14, 2019, is entitled to be registered in the shareholders’ register held by Euroclear Finland Ltd. The right to participate in the General Meeting requires, in addition, that the shareholder on the basis of such shares has been temporarily registered into the shareholders’ register held by Euroclear Finland Ltd. at the latest by February 21, 2019 by 10.00 am. This registration is sufficient for holders of nominee registered shares wanting to participate in the General Meeting.

    提出注册股份的持有人应毫不延迟有关本公司临时股东登记册注册的必要指示,颁布代理文件和向其监护人银行股东大会注册。亚博足球竞彩托管银行的账户管理组织必须暂时登记一名希望参加股东大会的被提名人已注册股份,该持有人不会在上述时间内纳入本公司股东注册。亚博足球竞彩

    4.其他说明和信息

    根据第5章,芬兰公司法案第25章,股东大会上市的股东有权要求提供关于股东大会所考虑的事项的信息。

    在本通知日期2019年1月24日,通力公司的总股票数量为528092667股,其中76,208,712股A类股票和451,883,955股B类股票。亚博在哪里下www.yabo.cim根据公司章程,每一股A股赋予其股东一票表决权,每十股B股赋予其股东一票表决权,但每个股东至少有一票表决权。

    据报道,股东大会的参与者会通知会议后咖啡。

    2019年1月24日,赫尔辛基

    www.yabo.cim

    董事会

  • 在股东大会上,将考虑以下事项:

    1.会议开始

    2.召集会议

    3.选举人审查分钟和人员监督投票的计数

    4.记录会议的合法性

    5.在会议上记录出席会议和通过投票清单

    6.介绍年度账目,董事会报告和2018年的审计师的报告

    总统和CEO的评论

    7.采用年度账目

    8.关于使用资产负债表上的利润和支付股息的决议

    董事会建议在2018财政年度为a类股支付1.6475欧元的股息,为B类股支付1.65欧元的股息。计划于2019年2月28日记录分红,2019年3月7日支付股利。

    9.关于免除董事会成员、总统和CEO责任的决议

    10.关于董事会成员薪酬的决议

    董事会提名和薪酬委员会建议董事会成员的年薪酬保持不变:董事会主席每年5.5万欧元,副主席4.5万欧元,董事会成员每年4万欧元。根据方案,年度薪酬的40%将以通力公司B类股份的形式支付,其余将以现金形式支付。www.yabo.cim亚博在哪里下此外,提名和薪酬委员会建议向每位董事会和委员会成员支付每次会议500欧元的费用,但无论如何,向居住在芬兰以外的成员支付每次委员会会议2000欧元的费用。可能的差旅费用根据公司的差旅政策予以报销。亚博足球竞彩

    11.关于董事会成员人数的决议

    董事会提名和薪酬委员会提议选举八(8)名董事会成员。

    12.选举董事会成员

    董事会提名和薪酬委员会建议Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala和Sirpa Pietikäinen再次当选为董事会成员。

    13.关于审计人员薪酬的决议

    董事会的审计委员会建议审计人员按其发票得到报销。

    14.关于审计员人数的决议

    董事会的审计委员会提议选举两(2)名审计人员。

    15.选举的审计师

    董事会审计委员会提出该授权的公众普拉斯·普朗斯奥伊和jouko malinen作为审计师。

    16.授权董事会决定回购本公司的股份亚博足球竞彩

    董事会建议股东大会授权董事会决定回购不超过52440000的美国国债和资产从公司的无限制的股票,这样最多最多7620000个a股和44820000股B类股票可能会回购。亚博足球竞彩A类和B类股票的回购对价将根据回购日在赫尔辛基纳斯达克B类股票的交易价格确定。

    A类股票将按A类股东持股比例回购,回购价格相当于该公司B类股票回购当日在纳斯达克赫尔辛基市场的平均价格。亚博足球竞彩任何希望提供其A类股票供公司回购的股东必须以书面形式向公司董事会说明其意向。亚博足球竞彩如果A类亚博足球竞彩股票的所有股东都同意,公司可以偏离按股东持股比例回购股份的义务。B类股票将在纳斯达克赫尔辛基的公开交易中按购买时间的市场价购买。

    董事会建议该授权有效期为自股东大会作出决定之日起一年。

    17.会议闭幕

  • 通力公司董事会及其委员会向2019年2月26日股东大会提交的提案www.yabo.cim亚博在哪里下

    董事会:

    关于使用资产负债表上的利润和支付股息的建议

    董事会建议在2018财政年度为a类股支付1.6475欧元的股息,为B类股支付1.65欧元的股息。计划于2019年2月28日记录分红,2019年3月7日支付股利。

    授权董事会授权董事会决定回购本公司自身股份的提案亚博足球竞彩

    董事会建议股东大会授权董事会决定回购不超过52440000的美国国债和资产从公司的无限制的股票,这样最多最多7620000个a股和44820000股B类股票可能会回购。亚博足球竞彩A类和B类股票的回购对价将根据回购日在赫尔辛基纳斯达克B类股票的交易价格确定。

    A类股票将按A类股东持股比例回购,回购价格相当于该公司B类股票回购当日在纳斯达克赫尔辛基市场的平均价格。亚博足球竞彩任何希望提供其A类股票供公司回购的股东必须以书面形式向公司董事会说明其意向。亚博足球竞彩如果A类亚博足球竞彩股票的所有股东都同意,公司可以偏离按股东持股比例回购股份的义务。B类股票将在纳斯达克赫尔辛基的公开交易中按购买时间的市场价购买。

    董事会建议该授权有效期为自股东大会作出决定之日起一年。

    提名及薪酬委员会:

    董事会成员酬金方案

    董事会提名和薪酬委员会建议董事会成员的年薪酬保持不变:董事会主席每年5.5万欧元,副主席4.5万欧元,董事会成员每年4万欧元。根据方案,年度薪酬的40%将以通力公司B类股份的形式支付,其余将以现金形式支付。www.yabo.cim亚博在哪里下此外,提名和薪酬委员会建议向每位董事会和委员会成员支付每次会议500欧元的费用,但无论如何,向居住在芬兰以外的成员支付每次委员会会议2000欧元的费用。可能的差旅费用根据公司的差旅政策予以报销。亚博足球竞彩

    董事会成员人数的提案

    董事会提名和薪酬委员会提议选举八(8)名董事会成员。

    董事会成员的提案

    董事会提名和薪酬委员会建议Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala和Sirpa Pietikäinen再次当选为董事会成员。

    审计委员会:

    审计员薪酬的提案

    董事会的审计委员会建议审计人员按其发票得到报销。

    审计师人数的提案

    董事会的审计委员会提议选举两(2)名审计人员。

    选举审计师的提案

    董事会审计委员会提出该授权的公众普拉斯·普朗斯奥伊和jouko malinen作为审计师。

  • 会议纪要

    Kone Corporation的年度亚博在哪里下www.yabo.cim大会和董事会采取的决定

    与年度股东大会有关的事项

    亚博在哪里下www.yabo.cimKone Corporation的年度大会于2019年2月26日在赫尔辛基举行。会议批准了财务报表,并从2018年1月31日至12月31日的财政期间发出负责任各方。

    股东大会根据董事会的提议批准了股息,即76,208,712股A股每股1.6475欧元,440,070,040股已发行B股每股1.65欧元。分红记录日期为2019年2月28日,2019年3月7日分红。

    董事会成员的数目已确定为8名。再次当选为董事会成员的有Matti Alahuhta、Anne Brunila、Antti Herlin、Iiris Herlin、Jussi Herlin、Ravi Kant、Juhani Kaskeala和Sirpa Pietikäinen。

    股东大会确认董事会主席、副主席和董事会成员的年度薪酬分别为55,000欧元、45,000欧元和40,000欧元。此外,还批准给予出席董事会和委员会会议的500欧元补偿。对于居住在芬兰以外的委员会成员,批准了出席委员会会议的2000欧元补偿。在年度薪酬中,40%将以通力公司B类股票的形式支付,其余将以现金支付。www.yabo.cim亚博在哪里下

    普华永道(PricewaterhouseCoopers Oy)和Jouko Malinen被提名为审计师。

    回购自己股份的授权

    大会批准授权董事董事会回购凯恩自己的股份。不得超过52,440,000股股票,其中不超过7,620,000股股份,44,820,000级B级。授权在股东大会决定之日起一年内持续一年。

    董事会决定

    在股东大会举行的会议上,董事会从其成员Anti Herlin之后选出其作为其主席和Jussi Hellin担任副主席。

    Jussi Herlin was elected as Chairman and Anne Brunila, Antti Herlin and Ravi Kant as members of the Audit Committee.Anne Brunila和Ravi Kant独立于公司和重要股东。亚博足球竞彩

    Antti Herlin was elected as Chairman and Matti Alahuhta, Jussi Herlin and Juhani Kaskeala as members of the Nomination and Compensation Committee.Matti Alahuhta和Juhani KaskeLa独立于公司和重要的股东。亚博足球竞彩

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