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年度股东大会2017年

凯恩的年度大会于2017年2月28日星期二举行。

  • 通知于2017年2月28日星期二上午11:00举行的2017年2月28日星期二亚博在哪里下www.yabo.cim上午11点至上午11点至上午11点举行通知。参与者的接待将在上午10时开始

    A.大会议程事项

    在大会上,将审议下列事项:

    1.开幕会议
    2.致电会议订购
    3.选举负责审核会议记录的人和监督点票的人
    4.记录会议的合法性
    5.记录出席会议和表决名单的通过情况
    6.提交年度账目、董事会报告和2016年审计报告

    总统兼首席执行官审查

    7.通过年度账户
    8.关于使用资产负债表上显示的利润和支付股息的决议

    董事会提议,2016财政年度每股a股股息为1.5475欧元,每股B股股息为1.55欧元。建议在2017年3月2日登记分红,建议在2017年3月9日支付股利。

    9.关于免除董事会成员、总统和CEO责任的决议
    10.关于董事会成员薪酬的决议

    董事会提名和薪酬委员会提议董事会成员的年薪酬如下:董事会主席54,000欧元,副主席44,000欧元,董事会成员37,000欧元。根据方案,年度薪酬的40%将以通力公司B类股份的形式支付,其余将以现金形式支付。www.yabo.cim亚博在哪里下此外,提名和薪酬委员会建议向每位董事会和委员会成员支付每次会议500欧元的费用,但无论如何,向居住在芬兰以外的成员支付每次委员会会议2000欧元的费用。可能的差旅费用根据公司的差旅政策予以报销。亚博足球竞彩

    11.关于董事会成员人数的决议

    董事会提名和薪酬委员会提议选举八(8)名董事会成员。

    12.选举董事会成员

    董事会提名和薪酬委员会建议Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala和Sirpa Pietikäinen再次当选为董事会成员。

    13.关于审计师薪酬的决议

    董事会的审计委员会建议审计人员按其发票得到报销。

    14.关于审计员人数的决议

    董事会审计委员会提出两(2)名审计师。

    15.审计员选举

    董事会审计委员会提议,授权的公共会计师普华永道Oy和Niina Vilske被选举为审计师。

    16.授权董事会决定回购本公司的股份亚博足球竞彩

    董事会建议股东大会授权董事会决定回购不超过52440000的美国国债和资产从公司的无限制的股票,这样最多最多7620000个a股和44820000股B类股票可能会回购。亚博足球竞彩A类和B类股票的回购对价将根据回购日在赫尔辛基纳斯达克B类股票的交易价格确定。

    股票将以与股东持股的比例按比例按比例以相当于在回购日期的纳斯达克赫尔辛基股份股份所支付的平均价格。亚博足球竞彩任何希望向本公司向购回购回购物股份的股东必须在撰写本公司的董事会中陈述他或她的意图。亚博足球竞彩如果所有亚博足球竞彩股份的持有人同意,该公司可能偏离股东持有的义务与股东持股的股份。B级股票将在纳斯达克赫尔辛基的公开交易,按照购买时的市场价格购买。

    董事会建议授权在股东大会决定之日后一年的一年内仍然有效。

    17.会议闭幕

    B.大会文件

    The draft resolutions of the Board of Directors and its committees relating to the agenda of the General Meeting, this notice and Company’s annual accounts, the report of the Board of Directors and the Auditor’s report are on view at KONE Corporation’s website at www.gentedetele.com/en/investors/annual-general-meetings/. The draft resolutions of the Board of Directors and its committees and the annual accounts are also on view at the General Meeting. Copies of these documents and of this notice will be sent to shareholders upon request. The minutes of the General Meeting are available on the above-mentioned website no later than March 14, 2017.

    C.股东大会参与者的说明

    1.参加和注册权

    在Euroclear芬兰有限公司于股东大会记录日(2017年2月16日)持有的本公司股东名册上登记的每位股东均有权参加股东大会。亚博足球竞彩如果股东的股份登记在其个人的芬兰账簿上,则该股东将登记在本公司的股东名册上。亚博足球竞彩

    想要参加股东大会的股东应在2017年2月23日之前与本公司注册,以便于2017年2月23日在下午3点。亚博足球竞彩通过先前的参与通知。可以给出这样的通知:

    在通力公司的亚博在哪里下www.yabo.cim网站上
    b)普通邮寄至:通力公司,股份登记,邮政信箱7亚博在哪里下www.yabo.cim号,FI-02151埃斯波,芬兰
    c)通过Telefax +358 20 475 4523
    D)通过电话+ 358 20 770 6873。

    股东登记时,应提供其姓名、个人/商业身份证号码、地址、电话、助理或代理人的姓名以及代理人的个人身份证号码。阁下所提供的个人资料只会用于股东大会及办理有关登记事宜。

    2.代理代表及授权委托书

    股东可通过委托代表的方式参加股东大会并行使其在大会上的权利。代理代表应出示一份注明日期的代理文件,或以其他可靠方式证明其有权在股东大会上代表股东。股东以代表其持有不同证券账户股份的数名代理代表的方式参加股东大会时,应在股东大会登记时标明每名代理代表所代表的股份。所有代理文件应在最后注册日期前以原件递送至芬兰埃斯波FI-02151邮政信箱7号股份登记册。www.yabo.cim亚博在哪里下

    3.代记名股票持有人

    候选人注册股票的持有人有权参加股东大会通过这样的股票,根据他或她在大会的记录日期,也就是2月16日2017年,有权是芬兰在欧洲举行的股东登记注册的有限公司此外,参与股东大会的权利要求,该股东以该等股份为基础,已在最迟2017年2月23日上午10点前临时登记到Euroclear芬兰有限公司持有的股东名册中。此登记对于想要参加股东大会的代名记名股票持有人来说已足够。

    建议指定记名股份的持有人立即向其托管银行索取有关公司临时股东名册登记、签发代理文件和股东大会登记的必要指示。亚博足球竞彩托管银行账户管理机构必须在上述时间内,将欲参加股东大会的代名记股股东临时登记到公司股东名册中。亚博足球竞彩

    4.其他说明和信息

    根据《芬兰公司法》第5章第25节,出席股东大会的股东有权要求获得有关将在股东大会上审议的事项的信息。

    截止2017年1月26日,通力公司的总股份为526,168,882股,其中76,208,712股A类股份和449,960,170股B类股份。www.yabo.cim亚博在哪里下根据公司章程,每一股A股赋予其股东一票表决权,每十股B股赋予其股东一票表决权,但每个股东至少有一票表决权。

    谨通知全体会议的与会者,会议后将提供咖啡。

    在赫尔辛基,2017年1月26日

    www.yabo.cim

    董事会

  • 在大会上,将审议下列事项:

    1.开幕会议
    2.致电会议订购
    3.选举负责审核会议记录的人和监督点票的人
    4.记录会议的合法性
    5.记录出席会议和表决名单的通过情况
    6.提交年度账目、董事会报告和2016年审计报告

    总统兼首席执行官审查

    7.通过年度账户
    8.关于使用资产负债表上显示的利润和支付股息的决议

    董事会提议,2016财政年度每股a股股息为1.5475欧元,每股B股股息为1.55欧元。建议在2017年3月2日登记分红,建议在2017年3月9日支付股利。

    9.关于免除董事会成员、总统和CEO责任的决议
    10.关于董事会成员薪酬的决议

    董事会提名和薪酬委员会提议董事会成员的年薪酬如下:董事会主席54,000欧元,副主席44,000欧元,董事会成员37,000欧元。根据方案,年度薪酬的40%将以通力公司B类股份的形式支付,其余将以现金形式支付。www.yabo.cim亚博在哪里下此外,提名和薪酬委员会建议向每位董事会和委员会成员支付每次会议500欧元的费用,但无论如何,向居住在芬兰以外的成员支付每次委员会会议2000欧元的费用。可能的差旅费用根据公司的差旅政策予以报销。亚博足球竞彩

    11.关于董事会成员人数的决议

    董事会提名和薪酬委员会提议选举八(8)名董事会成员。

    12.选举董事会成员

    董事会提名和薪酬委员会建议Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala和Sirpa Pietikäinen再次当选为董事会成员。

    13.关于审计师薪酬的决议

    董事会的审计委员会建议审计人员按其发票得到报销。

    14.关于审计员人数的决议

    董事会审计委员会提出两(2)名审计师。

    15.审计员选举

    董事会审计委员会提议,授权的公共会计师普华永道Oy和Niina Vilske被选举为审计师。

    16.授权董事会决定回购本公司的股份亚博足球竞彩

    董事会建议股东大会授权董事会决定回购不超过52440000的美国国债和资产从公司的无限制的股票,这样最多最多7620000个a股和44820000股B类股票可能会回购。亚博足球竞彩A类和B类股票的回购对价将根据回购日在赫尔辛基纳斯达克B类股票的交易价格确定。

    股票将以与股东持股的比例按比例按比例以相当于在回购日期的纳斯达克赫尔辛基股份股份所支付的平均价格。亚博足球竞彩任何希望向本公司向购回购回购物股份的股东必须在撰写本公司的董事会中陈述他或她的意图。亚博足球竞彩如果所有亚博足球竞彩股份的持有人同意,该公司可能偏离股东持有的义务与股东持股的股份。B级股票将在纳斯达克赫尔辛基的公开交易,按照购买时的市场价格购买。

    董事会建议授权在股东大会决定之日后一年的一年内仍然有效。

    17.会议闭幕

  • 通力公司董事会及其委员会向2017年2月28日股东大会提交的提案www.yabo.cim亚博在哪里下

    董事会:

    关于使用资产负债表上的利润和支付股息的建议

    董事会提议,2016财政年度每股a股股息为1.5475欧元,每股B股股息为1.55欧元。建议在2017年3月2日登记分红,建议在2017年3月9日支付股利。

    授权董事会决定回购本公司股份的提案亚博足球竞彩

    董事会建议股东大会授权董事会决定回购不超过52440000的美国国债和资产从公司的无限制的股票,这样最多最多7620000个a股和44820000股B类股票可能会回购。亚博足球竞彩A类和B类股票的回购对价将根据回购日在赫尔辛基纳斯达克B类股票的交易价格确定。

    股票将以与股东持股的比例按比例按比例以相当于在回购日期的纳斯达克赫尔辛基股份股份所支付的平均价格。亚博足球竞彩任何希望向本公司向购回购回购物股份的股东必须在撰写本公司的董事会中陈述他或她的意图。亚博足球竞彩如果所有亚博足球竞彩股份的持有人同意,该公司可能偏离股东持有的义务与股东持股的股份。B级股票将在纳斯达克赫尔辛基的公开交易,按照购买时的市场价格购买。

    董事会建议授权在股东大会决定之日后一年的一年内仍然有效。

    提名和赔偿委员会:

    董事会成员薪酬的提案

    董事会提名和薪酬委员会提议董事会成员的年薪酬如下:董事会主席54,000欧元,副主席44,000欧元,董事会成员37,000欧元。根据方案,年度薪酬的40%将以通力公司B类股份的形式支付,其余将以现金形式支付。www.yabo.cim亚博在哪里下此外,提名和薪酬委员会建议向每位董事会和委员会成员支付每次会议500欧元的费用,但无论如何,向居住在芬兰以外的成员支付每次委员会会议2000欧元的费用。可能的差旅费用根据公司的差旅政策予以报销。亚博足球竞彩

    董事会成员人数提案

    董事会提名和薪酬委员会提议选举八(8)名董事会成员。

    董事会成员的提案

    董事会提名和薪酬委员会建议Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala和Sirpa Pietikäinen再次当选为董事会成员。

    审计委员会:

    关于审计人员薪酬的建议

    董事会的审计委员会建议审计人员按其发票得到报销。

    关于审计员人数的建议

    董事会审计委员会提出两(2)名审计师。

    选举审计员的建议

    董事会审计委员会提议,授权的公共会计师普华永道Oy和Niina Vilske被选举为审计师。

  • 会议记录

    与年度股东大会有关的事项

    亚博在哪里下www.yabo.cimKone Corporation的年度股东大会于2017年2月28日在赫尔辛基举行。会议批准了财务报表,并从2016年1月1日至12月31日的财政期间发出负责任各方。

    股东大会根据董事会的提议批准了股息,即76,208,712股A股每股1.5475欧元,437,076,029股已发行B股每股1.55欧元。股利发放登记日期为2017年3月2日,2017年3月9日支付股利。

    董事会成员人数被确认为八名。重新选举为董事会成员是Matti Alahuhta,Anne Brunila,Antti Herlin,Iiris Herlin,Jussi Hellin,Ravi Kant,Juhani Kasperala和SirpaPietikäinen。

    股东大会确认董事会主席54,000欧元,副主席为44,000欧元,董事会成员37,000欧元(此前33,000欧元)。此外,赔偿委员会及委员会会议批准赔偿。对于居住在芬兰以外的委员会成员,批准了委员会会议的2,000欧元的赔偿。年度薪酬,40%的人将在Kone Corporation的B级和现金的B级股份支付。www.yabo.cim亚博在哪里下

    普华永道(PricewaterhouseCoopers Oy)和Niina Vilske被提名为审计师。

    回购自己股份的授权

    股东大会批准了董事会回购通力自身股份的授权。可回购股份总数不超过5244万股,其中A类股不超过762万股,B类股不超过44820,000股。自大会作出决定之日起,授权有效期为一年。

    董事会的决定

    在股东大会后召开的会议上,董事会从其成员中选举Antti Herlin为董事长,Jussi Herlin为副董事长。

    Jussi Herlin当选为主席,Anne Brunila, Antti Herlin和Ravi Kant当选为审计委员会成员。Anne Brunila和Ravi Kant独立于公司和大股东。亚博足球竞彩

    Antti Herlin被选为主席,Matti Alahuhta, Jussi Herlin和Juhani Kaskeala被选为提名和薪酬委员会成员。Juhani Kaskeala独立于公司和大股东,Matti Alahuhta独立于大亚博足球竞彩股东。

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